Suman 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito
A más de 20 días de que se realizaron las elecciones, hay 12 candidaturas con presunto financiamiento ilícito.
De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las irregularidades fueron detectadas al analizar a 12 mil 600 personas.
El titular de la UIF dijo que la información ya fue entregada al Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, no dio nombres, ni mencionó a partidos políticos.
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En conferencia de prensa dijo que será la Comisión de Fiscalización del INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales las que determinarán si se trata de financiamiento ilícito.
Informó que dio aviso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que analice un modelo de riesgo de 18 mil empresas proveedoras del INE, entre las que se encuentran operaciones bajo el modelo de factureras.
El pasado 8 de junio Santiago Nieto informó que se habían detectado siete casos de presunto financiamiento ilícito. Estos incluían a candidatos a gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías de la Ciudad de México.
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